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“Entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) exclusivamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.”

https://www.superbancos.gob.pa/es/feci/formularios/listado-financieras

FINANCIERA ISTHMUS CAPITAL, S.A.

Inscrita en el MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS FINANCIERAS:

Según Resolución #236 del 18 de mayo de 2017.